Классические оффшоры

ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Десятилетиями успешные бизнесмены использовали классические оффшоры (Белиз, БВО, Сейшелы, Ангилья, Гернси, Бермудские острова, Вануату, Гернси, Джерси и т.д), как эффективный инструмент для развивающегося бизнеса. Сегодня работа с такими компаниями частично либо же полностью сошла на нет.

Десятилетиями успешные бизнесмены использовали классические оффшоры (Белиз, БВО, Сейшелы, Ангилья, Гернси, Бермудские острова, Вануату, Гернси, Джерси и т.д), как эффективный инструмент для развивающегося бизнеса. Сегодня работа с такими компаниями частично либо же полностью сошла на нет.

Классические оффшоры канули в лету – что делать?

Банки закрывают  корпоративные счета в одностороннем порядке, без объяснения причин и вам отказывают в открытии новых счетов в других банках, бизнес становится «на стоп», контрагенты отказываются сотрудничать, вы теряете инвестированные в бизнес деньги и кажется, что это замкнутый круг из которого нет выхода.

Скажем сразу – выход есть!

Существует масса нюансов бизнеса, которые нужно учесть и возможно реструктуризировать бизнес, а возможно воспользоваться временными краткосрочными решениями – все индивидуально.

Главное понять и принять, что классические оффшоры больше не инструмент для бизнеса.

В большинстве случаев такое происходит со всеми “Shell” компаниями (компаниями оболочками, которые являются безналоговыми и безотчетными, не имеют реального офиса). К этому списку попали и Британские партнерства (LP в Шотландии, Ирландии, Уэльсе).

Почему так произошло?

Мировые тенденции деоффшоризации, открытие реестров бенефициаров в европейских странах, реализация плана BEPC (План действий по вопросу противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Асtion Plan on Base Erosion and Profit Shifting)), подписание Соглашения про автоматический обмен налоговой (финансовой) информации более чем 90 странами мира, все это в совокупности практически «купировали» работу с классическими оффшорами.

К тому же, согласно рекомендациям FATF 2012 года (с изменениями и дополнениями, внесенными в октябре 2016 года), все банки должны создавать «профили риска» и тщательно проверять своих потенциальных клиентов в момент открытия счета.

Банки должны отказывать в открытии счета или закрывать счет при возникновении любых сомнений относительно деятельности клиента. Полный текст рекомендаций FATF доступен по тут

На практике, большинство банков мира  отказывают в открытии счета на классические оффшоры и к тому же закрывают уже открытые счета на такие компании.

Например, с июля месяца банки Кипра получили распоряжение от Центрального банка, закрыть все счета на оффшорные и «Shell» компании. Такая тенденция становится мировой и другие страны для своих банков принимают похожие положения про закрытия счетов.

Но отчаиваться не стоит, мировой бизнес не стоит на месте.

Если у Вас классическая оффшорная компания, советы наших специалистов:

  1. Обратитесь к профильному юристу, специализирующемуся на международном праве, который проконсультирует вас о дальнейших действиях в зависимости от юрисдикции компании, банка и деятельности.
  2. Желательно открыть запасной счет в банке (что менее вероятно), либо же в платежной системе, для вывода остатков в случае закрытия счета.
  3. Проконсультируйтесь с ведущими в этой области специалистами в какую юрисдикцию лучше перенести ваш бизнес, как не потерять конкурентоспособность и не попасть под массовые ограничения осуществления транзакций для нерезидентных и shell компаний.

Если у вас классическая оффшорная компания – обращайтесь, мы поможем разработать работающее решение индивидуально под вас!

заказать консультацию