Получение лицензии

ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Некоторым видам деятельности для работы в легальном поле и открытия корпоративного банковского счета требуются получения лицензий. Мы поможем вам определиться с видом лицензии и возьмем сопровождения ее получения под ключ, о чем расскажем ниже.

Виды лицензий

Вид лицензии зависит от деятельности, которой вы собираетесь заниматься.

Это могут быть:

  • финансовые лицензии,
  • банковские лицензии,
  • брокерские лицензии,
  • лицензия на игорную (гемблинговую) деятельность.

Этапы получения лицензии.

  1. Выбор юрисдикции для получения лицензии, специалисты нашей компании смогут оказать Вам профессиональную помощь в данном вопросе.
  2. Подготовка заявления. Соответствующие документы должны быть подготовлены для подачи вместе с заявлением соответствующий регуляторный орган.
  3. Предоставление документов касательно вас как о заявителе, о вашем бизнесе, о услугах и продуктах, которые Вы планируете осуществлять, и о ваших возможностях соответствовать требованиям лицензии посредством ответственных директоров, ресурсам, системам и процессам.
  4. Предоставление описания бизнеса. Это должно быть очень детальное описание вашего бизнеса, включающее источники дохода вашего бизнеса, предполагаемые виды клиентов, организационные методы и схемы.
  5. Документальное подтверждение по каждому ответственному менеджеру (директору).
  6. Предоставление финансовой отчетности и источников происхождения средств. Существуют различные финансовые отчеты, которые должны быть представлены, в зависимости от финансовых потребностей, которые применяются к услугам и продуктам. Как правило, большинство заявителей обязаны предоставлять недавние декларации о доходе и выписки по счетам.
  7. Наличие директоров с необходимым опытом и навыками.

Вы должны получить соответствующую лицензию , если в своем бизнесе, вы:

  • предоставляете услуги по консультированию в сфере финансовых продуктов, занимаетесь брокерской или гемблинговой деятельностью;
  • заключаете сделки в отношении финансового продукта, применяете или приобретаете финансовый продукт, выпускаете финансовый продукт, гарантируете предложение акций или долей в управляемой инвестиционной схеме, меняете финансовый продукт или распоряжаетесь финансовым продуктом;
  • создаете рынок финансового продукта: если Вы регулярно устанавливаете цены, по которым вы собираетесь покупать и продавать финансовые продукты, а другие лица обоснованно предполагают, что будут регулярно продавать вам или покупать у вас финансовые продукты по цене, которую Вы установили;

Получение любого вида лицензии достаточно сложный и длительный процесс, юристы нашей компании сопроводят вас от самого первого шага и до успешного получения лицензии.

получить бесплатную консультацию